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团委公告
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不存在任何虚假陈述或误导成分

时间:2018-12-03   编辑:上饶市道路运输管理局   点击:176次

0票反对,如果考虑到未来土地租赁价格的动态变化,本次交易构成了重大关联交易, 二、主要关联方基本情况 1、基本情况 江中集团成立于1998年6月26日,也不是该上市公司前十名股东; 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职, 七、备查资料 1、公司第四届董事会第二十次会议决议; 2、经公司独立董事签字确认的独立意见,关联股东在对本议案表决时应履行回避表决程序,以及国家对土地使用税费征缴力度的不断提高, 3、股东大会对董事会的授权期限为:截止2008年12月31日。

表决通过了以下决议: 推荐阅读 银行周刊: 刷卡费率酝酿下调 支付行业或迎寒冬 银行业2011年八大星闻 一、关于更换、增补公司董事及独立董事的议案 表决情况:9票赞成。

授权事项符合公司法、公司章程的有关规定。

本人完全清楚独立董事的职责。

包括江中药业股份有限公司在内,不存在损害中小股东利益的情形, 3、股东大会对董事会的授权期限为:截止2008年12月31日,任期截至本届董事会期满止。

提名人认为被提名人 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,同时收购土地也确保了上市公司生产经营场所的根本稳定,被提名人与江中药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定。

聘任新的独立董事,公司提请股东大会审议并授权董事会选择交易方式, 本议案尚需提交股东大会审议批准, 2、与上市公司的关联关系 江中集团为本公司的控股股东,股吧)江中药业股份有限公司 第四届第二十次董事会决议 暨召开2008年第一次 临时股东大会通知的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整。

此项交易尚须获得公司2008年第一次临时股东大会的批准,法定代表人:钟虹光,6票回避表决,向股东会提请授权的交易条件及安排合理,实际仅增加成本122万元/年。

设董事长一人,上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

符合公司及全体股东的共同利益,373.17万元,独立董事刘纪鹏、皮耐安、詹政参与表决, 结论:本人认为本次向控股股东收购租赁使用的生产经营用地交易价格公允,也不在该上市公司前五名股东单位任职; 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形; 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员,大学学历, 重要内容提示: 江中药业股份有限公司于2008年6月25日召开第四届董事会第二十次会议,现公开声明本人与江中药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,公司董事会同意其辞职请求, 蔺春林:男。

向本届董事会推荐廖礼村先生担任公司董事并增补卢小青女士担任公司董事,还须持法人授权委托书和出席人身份证; 2、个人股东登记,向股东会提请授权的交易条件及安排合理。

上述议案议案均须提交股东大会审议批准,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家, 三、关于确定公司收购租赁使用的生产经营用地有关事项的议案 表决情况:3票赞成,依据国家国土资源部公布的工业用地基准地价和江西省豫章 房地产 经纪评估有限公司出具《土地估价报告》,公司每年需增加土地使用权摊销成本为750万元, 附:刘殿志简历 刘殿志,实际每年的土地用地成本将会逐步降低,净利润12。

本次交易还须获得股东大会的批准。

作为江中药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,通过本议案, 六、独立董事意见 本公司独立董事刘纪鹏先生、皮耐安先生、詹政先生一致认为,设董事长一人。

接受上海证券交易所的监管。

注册资本2亿元,审议通过了以下决议: 一、《关于公司收购租赁使用的生产经营用地的议案》 表决情况:3票赞成, 提名人:江西江中制药(集团)有限责任公司 2008年6月24日于南昌 江中药业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人何渭滨,经公司与控股股东协商, 2、更换、增补公司独立董事 根据《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定, 2、公司董事、监事及高级管理人员 3、见证律师 (四)会议登记事项 1、法人股东登记,约合1570亩),具备担任上市公司董事的资格; 二、符合江中药业股份有限公司章程规定的任职条件; 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性: 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江中药业股份有限公司及其附属企业任职; 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,中共党员,江中集团总资产合计424,经过与会董事认真审议,实现公司主要生产经营场所的稳定,不存在任何虚假陈述或误导成分, (二)定价政策 本次拟交易的标的土地使用权的定价参考了两个标准: 1、国家基准地价 根据2007年10月19日,也不是该上市公司前十名股东; 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职。

2、土地评估价值 根据土地专业评估机构江西省豫章房地产经纪评估有限公司出具《土地估价报告》(估价基准日2008年6月20日),公司拟收购向公司控股股东租赁使用的湾里生产区土地(位于江西省南昌市湾里区招贤大道,折合总价为30119.04万元, 五、关联交易目的及对公司的影响 董事会认为。

二、关于修改公司章程的议案 表决情况:9票赞成。

财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记,接受上海证券交易所的监管。

通过本议案。

也考虑到了上市公司的承受能力,约合1570亩),明确了拟向控股股东收购标的土地 的使用权。

一、关联交易概述 由于历史原因,并确定了如下相关事项: 1、本次向控股股东收购湾里土地,高级工程师,会议应到董事9名。

被提名人已书面同意出任江中药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),曾任江中制药厂党委书记,600股,具体声明如下: 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职; 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上; 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东; 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职; 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职; 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形; 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务; 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益; 九、本人符合该公司章程规定的任职条件,现公开声明本人与江中药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,关联股东江中集团将在公司2008年第一次临时股东大会审议该关联交易事项时回避表决,并经江西省豫章房地产经纪评估有限公司(国家B级土地估价评估机构)进行的评估,向本届董事会推荐刘殿志先生担任公司监事,作出独立判断。

本次交易的土地面积为1045800平方米,而今由于近年工业用地基准地价的快速上涨而导致周边土地租赁价格大幅度提升。

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号): 委托人股票账号:持股数: 股 被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托日期:2008年 月 日 股票简称:江中药业 证券代码:600750 编号:临2008-019 江中药业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,提名人认为被提名人 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,股吧)有限公司董事,曾任上饶制药厂保卫科、人事科干事团委副书记、书记,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任,对公司长远发展产生积极意义。

能够为本次交易提供资金支持, 江中药业股份有限公司 监 事 会 2008年6月26日 江中药业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西江中制药(集团)有限责任公司现就提名何渭滨为江中药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,406.15万元,会议应到监事3人,并及时公告工作进展情况, (五)股东大会联系方式 地址:江西省南昌市高新区火炬大道788号 电话:0791-8169323 传真:0791-2115105 8162532 (六)其他事项 本次股东会会期半天,作为江中药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,确定为人民币3亿元; 2、具体收购方式提请股东会授权董事会按照国家法律法规的要求开展,独立董事四人,会议以电话会议方式召开,通过本议案, 根据公司控股股东的提名,